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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2020-040
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2020年第6次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第6次臨時董事會會議于2020年7月3日(星期五)上午11點,在公司六樓會議室,以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開。會議通知及文件已于2020年7月1日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員,全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第6次臨時董事會會議通知時間的意見。出席會議的董事應(yīng)到8人,實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案》
為拓寬公司融資渠道,優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu),降低融資成本,同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額度不超過(含)人民幣20億元的超短期融資券和總額度不超過(含)人民幣20億元的中期票據(jù)。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的公告》。
審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保事項的議案》
為順利完成北京市門頭溝區(qū)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目建設(shè),中通京西水務(wù)有限公司(以下簡稱“京西水務(wù)”)向中國工商銀行股份有限公司北京門頭溝支行申請總額不超過4,895萬元的貸款。同意由公司提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保,京西水務(wù)追加項目收費權(quán)質(zhì)押。同意授權(quán)公司副董事長按照公司的實際業(yè)務(wù)需要與債權(quán)人簽署相關(guān)擔(dān)保合同或其他契約性法律文件。
獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。鑒于京西水務(wù)經(jīng)審計后的2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債率超過70%,本次擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議。
具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保事項的公告》、《獨立董事關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保事項的獨立意見》。
審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于召開2020年第1次臨時股東大會的議案》
公司定于2020年7月20日(星期一)下午3點在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2020年第1次臨時股東大會。
具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于召開2020年第1次臨時股東大會的通知》。
審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、2020年第6次臨時董事會決議;
2、獨立董事關(guān)于重新審議為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保事項的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年七月三日