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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2020-038

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第5次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第5次臨時董事會會議于2020年6月11日（星期四）下午5點，在公司六樓會議室，以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開。會議通知及文件已于2020年6月8日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員。出席會議的董事應(yīng)到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。  

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》

為最大限度地提高公司資金的使用效率，同意公司及控股子公司利用自有閑置資金總額人民幣在10億元且單筆理財金額不超過人民幣4億元額度內(nèi)購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環(huán)使用。每筆產(chǎn)品購買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。董事會授權(quán)公司經(jīng)營層辦理上述理財事宜，授權(quán)期限為公司董事會決議通過之日起一年以內(nèi)有效。

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。《關(guān)于以自有閑置資金進行委托理財?shù)墓妗芳啊丢毩⒍玛P(guān)于以自有閑置資金進行委托理財?shù)莫毩⒁庖姟吩斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會下屬兩個專業(yè)委員會成員的議案》

鑒于公司第九屆董事會原獨立董事李萍女士辭去獨立董事及相關(guān)專業(yè)委員會職務(wù)，公司2019年年度股東大會審議通過，選舉華強女士為公司第九屆董事會獨立董事。經(jīng)會議審議，同意對董事會審計委員會、薪酬與考核委員會進行如下調(diào)整：

原董事會審計委員會、薪酬與考核委員會構(gòu)成情況：

調(diào)整為：

任期為本次會議決議之日起至2021年3月26日。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2020年第5次臨時董事會決議；

2、獨立董事關(guān)于以自有閑置資金進行委托理財?shù)莫毩⒁庖?/span>。

附件：華強女士簡歷

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                          董事會

                                                   二〇二〇年六月十一日

華強女士簡歷：

華強，女，1970年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，獲得首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位、美國東部大學(xué)（Eastern University）工商管理碩士學(xué)位。1993年2月至2009年5月，歷任北京京華信托投資公司交易員，北京全聚德集團培訓(xùn)經(jīng)理，中倫信會計師事務(wù)所經(jīng)理、合伙人，中和正信會計師事務(wù)所合伙人。2009年6月至今，任信永中和會計師事務(wù)所合伙人?，F(xiàn)任北京諾康達醫(yī)藥科技有限公司獨立董事、北京京冶軸承股份有限公司獨立董事。

華強女士未持有本公司股份，與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。