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2015年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告
專(zhuān)欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2015-01-20
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作者:admin
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2015年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用 公告編號(hào):2015-004

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2015年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2015119日(星期一)以通訊表決的方式召開(kāi),出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人,實(shí)到3人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林燦華先生主持,會(huì)議形成決議如下:

一、以3票同意, 0票反對(duì), 0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。

公司第七屆監(jiān)事會(huì)提前換屆,監(jiān)事會(huì)擬提名楊志斌、陶興榮為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人。

二、以3票同意, 0票反對(duì), 0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

為進(jìn)一步規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和決策程序,促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行其職責(zé),提高監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平,根據(jù)《股票上市規(guī)則》和《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合《公司章程》的修訂內(nèi)容,對(duì)公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

本次修訂后的公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

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監(jiān)事會(huì)

一五年一月十九日

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下一頁(yè):關(guān)于召開(kāi)2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
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