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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用           公告編號：2022-090

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會2022年第9次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第9次臨時會議于2022年12月1日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年11月30日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會2022年第9次臨時會議通知時間的意見，本次出席會議的董事應(yīng)到7人，實到7人。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

鑒于近日公司董事離職的情況，為完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會審查，現(xiàn)擬提請董事會審議補(bǔ)選李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事，任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于部分董事人員變更的公告》（公告編號：2022-091）

審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

2.審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》

鑒于公司董事會補(bǔ)選部分非獨(dú)立董事，提名李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人。公司董事會同意上述候選人在經(jīng)股東大會選舉當(dāng)選后，調(diào)整公司第十屆董事會下屬專門委員會成員，具體如下：

上述董事會各專門委員會委員，任期自候選人經(jīng)股東大會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。

審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3. 審議通過《關(guān)于聘任陳曉鴻先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

同意聘任陳曉鴻先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

公司獨(dú)立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更高級管理人員的公告》（公告編號：2022-092）。

審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4.審議通過《關(guān)于召開2022年第4次臨時股東大會的議案》

公司定于2022年12月20日（星期二）15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2022年第4次臨時股東大會，具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2022年第4次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-093）。

審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會2022年第9次臨時會議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會2022年第9次臨時會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                               董事會

                                              二〇二二年十二月一日