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第十屆董事會2022年第9次臨時會議決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2022-12-02
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2022-090
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會2022年第9次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第9次臨時會議于2022年12月1日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年11月30日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會2022年第9次臨時會議通知時間的意見，本次出席會議的董事應(yīng)到7人，實(shí)到7人。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
鑒于近日公司董事離職的情況，為完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會審查，現(xiàn)擬提請董事會審議補(bǔ)選李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事，任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于部分董事人員變更的公告》（公告編號：2022-091）
審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
2.審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》
鑒于公司董事會補(bǔ)選部分非獨(dú)立董事，提名李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人。公司董事會同意上述候選人在經(jīng)股東大會選舉當(dāng)選后，調(diào)整公司第十屆董事會下屬專門委員會成員，具體如下：
委員會名稱 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
主任委員 | 委員 | 主任委員 | 委員 | |
戰(zhàn)略委員會 | 郭敬誼 | 呂 慧、魏軍鋒、 溫振明、駱建華 | 郭敬誼 | 呂 慧、魏軍鋒、 李 宏、駱建華 |
審計委員會 | 華 強(qiáng) | 張 燎、操 宇 | 華 強(qiáng) | 張 燎、余 錦 |
提名委員會 | 呂 慧 | 張 燎、郭敬誼 | 呂 慧 | 張 燎、郭敬誼、 余 錦、駱建華 |
薪酬與考核委員會 | 華 強(qiáng) | 呂 慧、魏軍鋒 | 華 強(qiáng) | 呂 慧、魏軍鋒、 黃著文、張 燎 |
上述董事會各專門委員會委員，任期自候選人經(jīng)股東大會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3. 審議通過《關(guān)于聘任陳曉鴻先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
同意聘任陳曉鴻先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。
公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更高級管理人員的公告》（公告編號：2022-092）。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
4.審議通過《關(guān)于召開2022年第4次臨時股東大會的議案》
公司定于2022年12月20日（星期二）15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2022年第4次臨時股東大會，具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2022年第4次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-093）。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1.第十屆董事會2022年第9次臨時會議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會2022年第9次臨時會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二二年十二月一日
