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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2022-045

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會2022年第5次臨時(shí)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第5次臨時(shí)會議于2022年6月23日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年6月21日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2022年第5次臨時(shí)董事會會議通知時(shí)間的意見。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的議案》

公司將使用不低于人民幣7,571.88萬元（含）且不超過人民幣15,133.5萬元（含）的自有資金，以集中競價(jià)交易方式回購部分公司已發(fā)行的A股社會公眾股份，擬用于公司未來實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本次回購股份的數(shù)量不超過1,475萬股，即不超過本公司當(dāng)前總股本的1%，回購價(jià)格不超過人民幣10.26元/股（含）。具體回購金額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購金額為準(zhǔn)。本次回購股份期限為自股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的公告》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議

2、審議通過《關(guān)于購置總部大廈的議案》

隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略逐步落地，公司發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司人員規(guī)模、業(yè)務(wù)領(lǐng)域也隨之增加，現(xiàn)有的辦公場所已無法滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。隨著大灣區(qū)發(fā)展的日益成熟，中山作為大灣區(qū)的幾何地理中心，其地理位置優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，結(jié)合公司實(shí)際從長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層以不超過5.67億元的價(jià)格購置廣東省中山市翠亨新區(qū)揚(yáng)帆路8號萬濱萬潮廣場二期項(xiàng)目部分物業(yè)并辦理購置資產(chǎn)的相關(guān)事宜。

詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于購置總部大廈的公告》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過《關(guān)于召開2022年第2次臨時(shí)股東大會的議案》

公司定于2022年7月11日（星期一）15:00在中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室召開公司2022年第2次臨時(shí)股東大會，具體詳情請見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2022 年第2次臨時(shí)股東大會的通知》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第十屆董事會2022年第5次臨時(shí)會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會2022年第5次臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                 董事會

                                                  二〇二二年六月二十三日