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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          公告編號：2022-028

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2022年度日常關聯(lián)交易預計公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）關聯(lián)交易概述

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，為滿足中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要,公司在分析2021年度日常關聯(lián)交易的執(zhí)行情況基礎上，結(jié)合業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，預計公司及子公司2022 年與關聯(lián)方（中山中匯投資集團有限公司（以下簡稱“中匯集團”）、中山岐江河環(huán)境治理有限公司（以下簡稱“岐江河”）、中山市民東有機廢物處理有限公司（以下簡稱“民東公司”）、中山市南部供水股份有限公司（以下簡稱“南部供水”）、中山中匯客運港建設有限公司（以下簡稱“客運港”）、中山市基礎設施投資有限公司（以下簡稱“基礎設施”）、中山溫泉股份有限公司（以下簡稱“中山溫泉”）、中山影視城有限公司（以下簡稱“影視城”）、中山岐江旅游有限公司（以下簡稱“岐江游”）、廣東匯德科技有限公司（以下簡稱“匯德科技”）、中山中匯取水口工程運營有限公司（以下簡稱“取水口公司”）、中山市全祿自來水有限公司（以下簡稱“全祿自來水廠”）、中山市中山港口岸經(jīng)濟發(fā)展有限公司（以下簡稱“口岸公司”））發(fā)生日常關聯(lián)交易總額不超過6,360萬元，主要包括向關聯(lián)人提供勞務不超過2,175萬元、接受關聯(lián)人提供服務不超過3,200萬元、向關聯(lián)人承租資產(chǎn)不超過770萬元、向關聯(lián)人出租資產(chǎn)不超過215萬元。2021年公司及子公司與關聯(lián)方實際發(fā)生日常關聯(lián)交易總額為6,220.12萬元。

公司于2022年4月26日召開的第十屆董事會第三次會議審議通過了《關于<公司2022年度預計日常關聯(lián)交易事項>的議案》，關聯(lián)董事溫振明回避表決。公司獨立董事對上述關聯(lián)交易事宜出具了事前認可意見及發(fā)表了明確同意的獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關規(guī)定，該關聯(lián)交易議案不需要提交公司股東大會審議。

（二）預計關聯(lián)交易類別和金額

2022年年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易的內(nèi)容詳見下表：

單位：萬元

（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

                                                             單位：萬元

說明：

1.2021年向中山溫泉提供工程施工勞務金額與預計金額差異較大，主要是工程建設單位取消部分工程計劃導致；

2.2021年向口岸公司出租資產(chǎn)實際未發(fā)生，主要是受新冠疫情影響，2021年中港客運香港航線未能復航，口岸公司無銷售收入產(chǎn)生（租金按口岸公司銷售收入的20%計收）。

二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

1.基本情況

（1）關聯(lián)方：中山中匯投資集團有限公司

法定代表人：梁悅恒

注冊資本：￥2,005,161,163.23

主營業(yè)務：對直接持有產(chǎn)權和授權持有產(chǎn)權以及委托管理的企業(yè)進行經(jīng)營管理，對外投資。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)2,650,561.29萬元，凈資產(chǎn)1,775,042.70萬元，1-12月收入259,391.86萬元，凈利潤144,620.23萬元。

（2）關聯(lián)方：中山岐江河環(huán)境治理有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊資本：￥286,500,000.00

主營業(yè)務：承接岐江河環(huán)境治理項目；岐江河環(huán)境治理項目的投資、建設及營運管理。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈6樓附樓

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)44,260.71萬元，凈資產(chǎn)30,981.43萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤-0.26萬元。

（3）關聯(lián)方：中山市民東有機廢物處理有限公司

法定代表人：鐘輝

注冊資本：￥110,500,000.00

主營業(yè)務：市政污泥、垃圾的收集與無害化處理；投資沼氣生產(chǎn)和銷售項目；銷售：營養(yǎng)土、營養(yǎng)液（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

住址：中山市民眾鎮(zhèn)沙仔村下圍生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)20,628.44萬元，凈資產(chǎn)4,753.55萬元，1-12月收入6,564.06萬元，凈利潤621.03萬元。

（4）關聯(lián)方：中山市南部供水股份有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊資本：￥5,000,000.00

主營業(yè)務：天然水收集及分配；中山市南部三鎮(zhèn)取水口上移工程項目的投資和管理。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈南座8樓806室

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)144,832.99萬元，凈資產(chǎn) 500.00萬元，1-12月收入 0萬元，凈利潤0萬元。

（5）關聯(lián)方：中山中匯客運港建設有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊資本：￥508,900,000.00

主營業(yè)務：客運港投資建設。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈3樓304室

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)36,017.11萬元，凈資產(chǎn)19,823.15萬元，1-12月收入 0萬元，凈利潤-36.73萬元。

（6）關聯(lián)方：中山市基礎設施投資有限公司

法定代表人：張文忠

注冊資本：￥30,000,000.00

主營業(yè)務：投資城市基礎設施。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈三樓主樓302室

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)20,369.92萬元，凈資產(chǎn)20,227.59萬元，1-12月收入612.99萬元，凈利潤179.23萬元。

（7）關聯(lián)方：中山溫泉股份有限公司

法定代表人：潘誠

注冊資本：￥550,000,000.00

主營業(yè)務：旅館；餐飲服務；公共場所經(jīng)營；經(jīng)營高危性體育項目；干洗服務；食品流通；日用品零售；水資源的開發(fā)利用、提供服務；提供服務；自有物業(yè)租賃；物業(yè)管理。

住址：中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雍陌村。

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)53,916.67萬元，凈資產(chǎn)51,729.33萬元，1-12月收入8,080.38萬元，凈利潤-1,475.53萬元。

（8）關聯(lián)方：中山影視城有限公司

法定代表人：許剛

注冊資本：￥28,000,000.00

主營業(yè)務：經(jīng)營旅游景點、游樂設施、停車場、餐飲服務及附設商場（零售旅游紀念品）。

住址：中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村。

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)5,676.06萬元，凈資產(chǎn)-4,262.90萬元，1-12月收入948.56萬元，凈利潤-473.80萬元。

（9）關聯(lián)方：中山岐江旅游有限公司

法定代表人：喻立建

注冊資本：￥50,230,000.00

主營業(yè)務：客運經(jīng)營、道路運輸站場、機動車維修、機動車駕駛員培訓；投資旅游業(yè)；設計、制作、發(fā)布廣告；旅行社；餐飲服務；經(jīng)營營業(yè)性用途出租。

住址：中山市西區(qū)西苑社區(qū)藍波路下閘排水站南50米。

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)149.17萬元，凈資產(chǎn)-1,057.77萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤-431.27萬元。

（10）關聯(lián)方：廣東匯德科技有限公司

法定代表人：狄宇

注冊資本：￥100,000,000.00

主營業(yè)務：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；環(huán)境保護監(jiān)測；水污染治理；大氣污染治理；生態(tài)環(huán)境材料銷售；環(huán)境保護專用設備銷售；普通機械設備安裝服務；資源再生利用技術研發(fā)；新材料技術研發(fā)；資源循環(huán)利用服務技術咨詢；農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術研發(fā)等。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈5樓505室。

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)0萬元，凈資產(chǎn)0萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤0萬元。

（11）關聯(lián)方：中山中匯取水口工程運營有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊資本：￥5,000,000.00

主營業(yè)務：投資運營中山市取水口遷移工程項目；天然水收集及分配。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈南座五樓。

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)12,397.45萬元，凈資產(chǎn)519.01萬元，1-12月收入336.63萬元，凈利潤105.72萬元。

（12）關聯(lián)方：中山市全祿自來水有限公司

法定代表人：張文忠

注冊資本：￥35,000,000.00

主營業(yè)務：投資自來水生產(chǎn)業(yè)；供水技術咨詢；承接自來水管道安裝工程；水環(huán)境監(jiān)控服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈三樓主樓301室。

截止2021年12月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)7308.79萬元，凈資產(chǎn)7308.79萬元，1-12月收入59.94萬元，凈利潤-305.25萬元。

2.與上市公司的關聯(lián)關系：                         

（1）中匯集團與上市公司的關聯(lián)關系

中匯集團為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（一）的規(guī)定，中匯集團為公司的關聯(lián)法人。

（2）岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運港公司、取水口公司與上市公司的關聯(lián)關系

岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運港公司及取水口公司是控股股東中匯集團的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）的規(guī)定，岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運港公司及取水口公司為公司的關聯(lián)法人。

（3）中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技與上市公司的關聯(lián)關系

中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技是公司控股股東中匯集團的控股子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）的規(guī)定，中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技為公司的關聯(lián)法人。

（4）基礎設施及全祿自來水廠與上市公司的關聯(lián)關系

中匯集團的全資子公司中山市岐江集團有限公司持有基礎設施100%股權，中匯集團實際控制企業(yè)中山旅游集團有限公司持有全祿自來水廠100%股權，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）的規(guī)定，基礎設施、全祿自來水廠為公司的關聯(lián)法人。

3.履約能力分析：

上述關聯(lián)方財務指標及經(jīng)營情況正常，公司與上述關聯(lián)方有長期的合作經(jīng)驗，上述關聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營誠信。

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.關聯(lián)交易主要內(nèi)容

（1）公司2022年度預計與中匯集團日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人提供的工程建設、物業(yè)管理等勞務625萬元，接受關聯(lián)人提供醫(yī)療垃圾處理管理服務200萬元，向關聯(lián)人承租資產(chǎn)170萬元，向關聯(lián)人出租資產(chǎn)180萬元。

2021年度公司與向中匯集團提供的工程建設、醫(yī)療垃圾處理、物業(yè)管理等勞務872.38萬元，向中匯集團承租資產(chǎn)141.53萬元，向關聯(lián)人出租資產(chǎn)136.22萬元。

（2）公司2022年度預計與岐江河日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人提供的工程建設勞務100萬元。

2021年度公司與岐江河公司發(fā)生的提供勞務交易為479.42萬元。

（3）公司2022年度預計與民東公司日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人提供的工程建設、污泥運輸及沼液處理等勞務共690萬元，向關聯(lián)人購買污泥處理服務3,000萬元。

2021年度公司向關聯(lián)人提供的工程建設、污泥運輸及沼液處理等勞務共577.43萬元，向關聯(lián)人購買污泥處理服務2,925.11萬元。

（4）公司2022年度預計與南部供水日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人出租房屋建筑物30萬元，向關聯(lián)方提供物業(yè)管理服務20萬元。

2021年度公司與南部供水發(fā)生的向關聯(lián)人出租房屋建筑物21.09萬元，向關聯(lián)人提供物業(yè)管理及工程施工等服務17.76萬元。

（5）公司2022年度預計與客運港日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人提供物業(yè)管理服務80萬元。

2021年度公司與客運港發(fā)生向關聯(lián)人提供物業(yè)管理服務80.01萬元。

（6）公司2022年度預計與基礎設施日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人承租資產(chǎn)600萬元。

2021年度公司向關聯(lián)人承租資產(chǎn)556.60萬元。

（7）公司2022年度預計與中山溫泉日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人提供的工程建設勞務300萬元。

2021年度公司向關聯(lián)人提供的工程建設勞務20.70萬元。

（8）公司2022年度預計與影視城日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人提供的工程建設及物業(yè)管理等勞務220萬元。

2021年度公司向關聯(lián)人提供的工程建設及物業(yè)管理等勞務329.91萬元。

（9）公司2022年度預計與岐江游日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務20萬元。

2021年度公司向關聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務5.92萬元。

（10）公司2022年度預計與全祿自來水廠日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人提供的工程建設及物業(yè)管理等勞務115萬元。

2021年度公司向關聯(lián)人提供的工程建設及物業(yè)管理等勞務55.22萬元。

（11）公司2022年度預計與取水口公司日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務5萬元。

2021年度公司向關聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務0.82萬元。

（12）公司2022年度預計與匯德科技日常關聯(lián)交易主要包括：向關聯(lián)人出租房屋建筑物5萬元。

2021年度公司與匯德科技發(fā)生的關聯(lián)人出租房屋建筑物的交易0萬元。

2.關聯(lián)交易定價政策

公司各項關聯(lián)交易的交易價格均按照國家規(guī)定的定價標準；無國家規(guī)定標準的按照行業(yè)價格標準；無可適用的行業(yè)標準的按所在地市場價格執(zhí)行。公司將根據(jù)日常經(jīng)營的實際需要，決定與各關聯(lián)方就日常關聯(lián)交易簽署相關協(xié)議的具體時間，以確保日常經(jīng)營的正常進行。

公司對關聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯(lián)交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。

3.關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。

公司與上述關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營需要實際發(fā)生時簽署。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1.公司擬進行的關聯(lián)交易，均有利于公司在日常經(jīng)營范圍內(nèi)拓展業(yè)務、增加盈利機會；

2.關聯(lián)交易價格公允，不會損害公司及全體股東的利益；

3.關聯(lián)交易不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務沒有因上述關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴。

五、獨立董事事前認可意見及獨立意見

（一）獨立董事事前認可意見

公司獨立董事對公司2022年度預計日常關聯(lián)交易事項的有關資料進行了認真的事前核查。通過查閱相關資料，公司全體獨立董事作出如下事前認可意見：

公司2022年度日常關聯(lián)交易預計是在2021年度日常關聯(lián)交易的基礎上做出的，是公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常需求，關聯(lián)交易的定價均以市場公允價格為依據(jù)，遵守了公平、公開、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。

因此，我們同意將公司關于2022年度預計日常關聯(lián)交易事項的有關議案提交公司董事會并須經(jīng)非關聯(lián)董事審議。

（二）獨立董事發(fā)表的獨立意見

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國證監(jiān)會規(guī)范性文件等的規(guī)定，我們對公司第十屆董事會第三次會議審議的《關于公司2022年度預計日常關聯(lián)交易事項的議案》進行了認真審閱，并就有關情況向公司進行了詢問。根據(jù)公司提供的有關資料,現(xiàn)基于獨立判斷就以上事項發(fā)表如下獨立意見：

1.關日常關聯(lián)交易擬以公允價格執(zhí)行，不存在損害公司及中小股東利益的情況；

2.相關日常關聯(lián)交易的開展有利于促進公司的業(yè)務增長，符合公司實際業(yè)務需要，有利于公司的長遠發(fā)展；

3.董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，相關日常關聯(lián)交易情況根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，在公司年度報告和半年度報告中予以披露。

綜上，我們認可關于公司2022年度預計日常關聯(lián)交易事項。

六、備查文件

1.第十屆董事會第三次會議決議；

2.獨立董事關于第十屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見；

3.獨立董事關于第十屆董事會第三次會議相關事項的專項說明及獨立意見。

                                                                         中山公用事業(yè)集團股份有限公司

          董事會

                                         二〇二二年四月二十六日