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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號(hào)：2022-020

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2022年第4次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)2022年第4次臨時(shí)會(huì)議于2022年3月25日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2022年3月22日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于向國(guó)開(kāi)行廣東省分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款的議案》

為順利推進(jìn)中山市珍家山污水處理有限公司二期擴(kuò)建工程和中山市污水處理有限公司三期擴(kuò)建工程的項(xiàng)目建設(shè)，保障項(xiàng)目建設(shè)資金需求，公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行廣東省分行或由其作為牽頭人的銀團(tuán)申請(qǐng)兩大污水處理廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目貸款，授信額度不超過(guò)12億元。具體情況如下：

1.用于中山市珍家山污水處理有限公司二期擴(kuò)建工程的中長(zhǎng)期貸款授信額度不超過(guò)4億元，由公司和中山市珍家山污水處理有限公司作為共同借款人，貸款期限不超過(guò)25年，信用結(jié)構(gòu)為免擔(dān)保。

2.用于中山市污水處理有限公司三期擴(kuò)建工程的中長(zhǎng)期貸款授信額度不超過(guò)8億元，由公司和中山市污水處理有限公司作為共同借款人，貸款期限不超過(guò)25年，信用結(jié)構(gòu)為免擔(dān)保。

上述兩大污水處理廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目的貸款金額、貸款期限根據(jù)公司的實(shí)際需求確定，貸款利率根據(jù)放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜，法定代表人或其授權(quán)人代表公司簽署相關(guān)協(xié)議。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第十屆董事會(huì)2022年第4次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                 董事會(huì)

                                                  二〇二二年三月二十五日