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第十屆董事會(huì)2022年第1次臨時(shí)會(huì)議決議公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2022-01-14
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證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：中山公用 公告編號(hào)：2022-003
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)2022年第1次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)2022年第1次臨時(shí)會(huì)議于2022年1月13日（星期四）在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2022年1月10日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，其中非獨(dú)立董事魏軍鋒先生、操宇先生，獨(dú)立董事張燎先生、華強(qiáng)女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì)議。公司部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過《關(guān)于向五家銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
為確保公司運(yùn)營管理、項(xiàng)目建設(shè)和業(yè)務(wù)拓展等資金需求，拓寬融資渠道和降低融資成本，公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)全資、控股子公司）擬分別向廣發(fā)銀行、中信銀行、工商銀行、招商銀行及浦發(fā)銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣17.1億元的銀行授信額度（以各家銀行實(shí)際審批的授信額度及期限為準(zhǔn)），該批授信不涉及第三方擔(dān)保。具體授信額度明細(xì)如下：
序號(hào) | 授信銀行 | 授信額度 （單位：億元） | 用途 |
1 | 廣發(fā)銀行 | 5 | 流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目貸款、并購貸款、開立票據(jù)及信用證、開立保函等各類信貸業(yè)務(wù)。 |
2 | 中信銀行 | 5.6 | |
3 | 工商銀行 | 3 | |
4 | 招商銀行 | 2 | |
5 | 浦發(fā)銀行 | 1.5 | |
合計(jì) | 17.1 | - | |
公司將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要、銀行授信情況、融資期限、擔(dān)保方式、保證金比例、貸款利率等擇優(yōu)選擇信貸銀行并確定具體融資方案。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內(nèi)負(fù)責(zé)辦理一切融資事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司簽署一切與之相關(guān)的法律文件。授權(quán)有效期自本議案審議通過之日起兩年。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2.審議通過《關(guān)于中山市污水處理有限公司三期擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》
具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于中山市污水處理有限公司三期擴(kuò)建項(xiàng)目的公告》。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
第十屆董事會(huì)2022年第1次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年一月十三日
