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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2021-052

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)2021年第6次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)2021年第6次臨時(shí)會(huì)議于2021年9月9日（星期四）下午3點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2021年9月6日以電子郵件方式、電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

為推動(dòng)公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地執(zhí)行，經(jīng)過(guò)逐層競(jìng)聘篩選，選聘產(chǎn)生王磊女士為公司副總經(jīng)理候選人（簡(jiǎn)歷附后）。公司董事會(huì)及董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，同意聘任王磊女士為公司副總經(jīng)理，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第九屆董事會(huì)期滿止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第九屆董事會(huì)2021年第6次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)；

3.第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)2021年第三次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                           董事會(huì)  

                                            二〇二一年九月九日   

附件：王磊簡(jiǎn)歷

王磊，女，1985年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，中共黨員，工學(xué)碩士，具有董事會(huì)秘書(shū)職業(yè)資格,AMAC基金從業(yè)資格證，SAC證券從業(yè)資格，中級(jí)工程師。曾任職于博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司，歷任工藝工程師，西北區(qū)域中心HRBP、投資總監(jiān)、華東區(qū)PPP事業(yè)部總經(jīng)理、集團(tuán)證券部總經(jīng)理/證券事務(wù)代表、博華水務(wù)投資（北京）有限公司總經(jīng)理、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)副總裁等職務(wù)。在環(huán)保行業(yè)從業(yè)11年，擁有投融資管理、水務(wù)業(yè)務(wù)綜合經(jīng)營(yíng)管理、上市公司董事會(huì)秘書(shū)、市場(chǎng)營(yíng)銷等多個(gè)管理崗位的任職經(jīng)驗(yàn)。

王磊女士沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。