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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2021-007

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會2021年第1次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2021年第1次臨時會議于2021年3月1日（星期一）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2021年2月24日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于注銷深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司的議案》

公司全資子公司中山公用環(huán)保投資有限公司（以下簡稱“公用環(huán)投”）為管理基金的需要，與廣發(fā)信德投資管理有限公司共同出資成立深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司（以下簡稱“前?；鸸芾砉尽保?，作為公用環(huán)投投資珠海廣發(fā)信德環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與中山廣發(fā)信德公用環(huán)保夾層投資企業(yè)（有限合伙）的基金管理人。基于證監(jiān)新規(guī)下，前?；鸸芾砉静坏迷僮鳛榛鸸芾砣?，不能再履行原有受托管理基金的職能，現(xiàn)決定啟動解散清算程序并注銷。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于注銷深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司的公告》（公告編號：2021-008）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于蘭溪桑德水務有限公司向銀行申請固定資產(chǎn)貸款的議案》

公司全資子公司中山公用環(huán)保投資有限公司持有蘭溪桑德水務有限公司（以下簡稱“蘭溪水務”）100%股權。為促進蘭溪水務自我融資發(fā)展，優(yōu)化債務結構，蘭溪水務決定向建設銀行蘭溪市支行申請固定資產(chǎn)貸款15,400萬元，借款期限11.5年，借款利率為浮動利率五年期LPR（目前為4.65%），以應收賬款提供質(zhì)押擔保，用于歸還公司向蘭溪水務提供的借款。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于蘭溪桑德水務有限公司向銀行申請固定資產(chǎn)貸款的公告》（公告編號：2021-009）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第九屆董事會2021年第1次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                           董事會  

                                           二〇二一年三月一日