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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用              公告編號(hào)：2020-067

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，于2020年10月30日（星期五）上午9:30，在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2020年10月20日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2020年第三季度報(bào)告>的議案》

《2020年第三季度報(bào)告》及《2020年第三季度報(bào)告正文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2020年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核責(zé)任書(shū)>的議案》

根據(jù)公司2020年度預(yù)算，結(jié)合2019年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和2020年任務(wù)要求，同意公司制訂的《中山公用2020年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)責(zé)任書(shū)》。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                          董事會(huì)

                                                   二〇二〇十月三十日