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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2020-064

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第10次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第10次臨時董事會會議于2020年9月30日（星期三）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2020年9月28日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第10次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司副總經(jīng)理代為履行總經(jīng)理職責(zé)的議案》

公司董事、總經(jīng)理劉雪濤女士因達(dá)到法定退休年齡，已于2020年9月30日辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員、總經(jīng)理及其他一切職務(wù)。為保證公司日常經(jīng)營正常進(jìn)行，授權(quán)副總經(jīng)理徐化群先生暫時代為履行總經(jīng)理職責(zé)，直至公司董事會聘任新任總經(jīng)理或公司第九屆董事會2021年3月26日屆滿為止。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

為支持公司控股子公司的發(fā)展，提高控股子公司融資能力和融資效率，降低控股子公司融資成本，推動控股子公司項(xiàng)目順利建設(shè)以及業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)控股子公司預(yù)計融資情況，公司為控股子公司提供總額不超過人民幣4.2億元的擔(dān)保額度。授權(quán)公司董事長根據(jù)擔(dān)保實(shí)際發(fā)生情況在授權(quán)范圍內(nèi)與債權(quán)人簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，授權(quán)期限為董事會通過之日起1年。獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2020-065）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2020年第10次臨時董事會決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、徐化群先生簡歷。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司  

                                           董事會   

                                           二〇二〇年九月三十日

徐化群先生簡歷：

徐化群，男，1962年11月出生，中國注冊會計師，講師。曾任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、物業(yè)開發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理，中山公用市場管理有限公司執(zhí)行董事，中山市供水有限公司監(jiān)事,中山公用工程有限公司監(jiān)事，中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司董事，中山中裕市場物業(yè)發(fā)展有限公司董事、經(jīng)理，中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事，中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司董事長，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事、公用國際（香港）投資有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事，中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司董事，濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事，中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司副董事長，深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長，中山公用工程有限公司執(zhí)行董事。

徐化群先生通過“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產(chǎn)管理計劃”持有公司5,798,820股股票，徐化群先生認(rèn)購“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產(chǎn)管理計劃”約1.67%的份額。

徐化群先生與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。