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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱：中山公用           公告編號(hào)：2020-037

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)不存在涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2020年6月11日（星期四）下午2:30開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年6月11日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年6月11日（星期四）上午9:15-下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

3、會(huì)議表決的方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

5、會(huì)議的主持人：副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生。

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共39人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額932,576,908股，占公司總股份數(shù)的63.2208%。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人，代表本公司股份數(shù)共928,834,176股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.9671%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共31人，代表本公司股份數(shù)共3,742,732股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表37人，代表有表決權(quán)股份42,617,786股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8891%。

5、公司獨(dú)立董事周琪先生、監(jiān)事陶興榮先生、監(jiān)事張文忠先生、人力資源總監(jiān)秦玲玲女士因工作原因未出席本次股東大會(huì)，其余董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書均出席本次股東大會(huì)，其余高級(jí)管理人員列席會(huì)議。公司聘請(qǐng)的律師參與本次股東大會(huì)并出具法律意見(jiàn)。年審會(huì)計(jì)師列席了會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會(huì)議審議了以下議案：

（一）審議關(guān)于《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

總體表決情況：

同意932,092,908股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9481%；

反對(duì)484,000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0519%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,133,786股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.8643%；

反對(duì)484,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.1357%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（二）審議關(guān)于《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

總體表決情況：

同意932,092,908股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9481%；

反對(duì)467,000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0501%；

棄權(quán)17,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0018%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,133,786股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.8643%；

反對(duì)467,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.0958%；

棄權(quán)17,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0399%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（三）審議關(guān)于《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

總體表決情況：

同意932,092,908股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9481%；

反對(duì)467,000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0501%；

棄權(quán)17,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0018%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,133,786股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.8643%；

反對(duì)467,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.0958%；

棄權(quán)17,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0399%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（四）審議關(guān)于《<2019年年度報(bào)告>及摘要》的議案

總體表決情況：

同意932,016,908股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9400%；

反對(duì)467,000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0501%；

棄權(quán)93,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0100%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,057,786股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.6860%；

反對(duì)467,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.0958%；

棄權(quán)93,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.2182%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（五）審議關(guān)于《2019年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2019年度公司合并利潤(rùn)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1,046,376,668.35元，2019年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為697,370,992.17元，根據(jù)《公司章程》第一百六十八條“公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取”。2019年母公司按注冊(cè)資本的50%為限，提取法定公積金 1,703,702.60元后，母公司本年未分配利潤(rùn)為695,667,289.57元，加上年初母公司未分配利潤(rùn)4,386,792,955.89元，減去母公司分配的2018年度利潤(rùn)205,040,477.79元后，2019年度母公司可供股東分配的利潤(rùn)4,877,419,767.67元。

公司以2019年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利368,777,837.75元（含稅）。本次利潤(rùn)分配后，母公司剩余未分配利潤(rùn)4,508,641,929.92元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

以上利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。

公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)本次股東大會(huì)審議通過(guò)后，將于審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

總體表決情況：

同意932,034,508股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9418%；

反對(duì)542,400股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0582%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,075,386股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.7273%；

反對(duì)542,400股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.2727%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（六）審議關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2019年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

總體表決情況：

同意932,016,908股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9400%；

反對(duì)395,500股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0424%；

棄權(quán)164,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0176%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,057,786股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.6860%；

反對(duì)395,500股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.9280%；

棄權(quán)164,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.3860%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（七）審議關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

總體表決情況：

同意932,016,908股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9400%；

反對(duì)395,500股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0424%；

棄權(quán)164,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0176%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,057,786股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.6860%；

反對(duì)395,500股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.9280%；

棄權(quán)164,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.3860%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（八）審議關(guān)于選舉華強(qiáng)女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

總體表決情況：

同意932,016,908股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9400%；

反對(duì)543,000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0582%；

棄權(quán)17,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0018%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意42,057,786股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.6860%；

反對(duì)543,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.2741%；

棄權(quán)17,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0399%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司2019年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)，召集人和出席會(huì)議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議；

（二）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                                   二〇二〇年六月十