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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2020-026

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十一次會議于2020年4月29日（星期三）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2020年4月17日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司<2020年第一季度報告>的議案》

具體詳情請見于本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020年第一季度報告》及《2020年第一季度報告正文》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于<2019年度經營績效考評協(xié)議書>執(zhí)行結果的議案》

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第九屆董事會第十一次會議決議。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                  董事會

                                                  二〇二〇年四月二十九日