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證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用               公告編號：2019-090

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第13次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2019年第13次臨時董事會會議于2019年12月9日（星期一）下午3點，以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，現(xiàn)場會議設(shè)在公司六樓會議室。會議通知及文件已于2019年12月4日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員，出席會議的董事應(yīng)到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。  

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司投資設(shè)立子公司的議案》

根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃需要，為了擴大經(jīng)營范圍和規(guī)模，提升市場競爭力，同意蘭溪桑德水務(wù)有限公司在蘭溪市設(shè)立公用環(huán)境發(fā)展（蘭溪）鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)有限公司(暫定名，最終以工商登記為準），注冊資本為500萬元人民幣，由蘭溪桑德水務(wù)有限公司以貨幣方式出資。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號：2019-091）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團股份有限公司企業(yè)年金方案（實施細則）>的議案》

為調(diào)動職工勞動積極性，建立多維度人才長效激勵機制，增強公司凝聚力和競爭力，促進公司健康持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中山市國資委關(guān)于下屬企業(yè)推動企業(yè)年金計劃的統(tǒng)一部署，同意公司建立企業(yè)年金。《中山公用事業(yè)集團股份有限公司企業(yè)年金方案（實施細則）》的全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過《關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

根據(jù)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具財務(wù)報告顯示，杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱：“杭州天創(chuàng)”）2018年未完成利潤承諾，為控制投資風(fēng)險，維護上市公司及各股東權(quán)益，經(jīng)協(xié)商一致，同意公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“公用環(huán)投”）與杭州天創(chuàng)及其實際控制人簽署《回購協(xié)議》，就回購公用環(huán)投所持天創(chuàng)環(huán)境7.1740%股份作出安排，即通過產(chǎn)權(quán)交易平臺掛牌交易，明確實際控制人應(yīng)當履行回購義務(wù)，參加國有產(chǎn)權(quán)掛牌程序；為保障足夠股權(quán)轉(zhuǎn)讓款償付能力，杭州天創(chuàng)作為連帶保證人，對交易期間實際控制人各項義務(wù)承擔連帶責(zé)任。

公司獨立董事周琪先生同時擔任杭州天創(chuàng)獨立董事，回避本次表決，回避發(fā)表事前認可意見及獨立意見，公司其他獨立董事對上述議案事項出具了事前認可意見及發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-092）、《獨立董事關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見》、《獨立董事關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購暨關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表的獨立意見》。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過《關(guān)于<2019年度經(jīng)營績效考評責(zé)任書>的議案》

根據(jù)公司2019年度預(yù)算，結(jié)合2018年度的實際經(jīng)營情況和2019年任務(wù)要求，同意公司制訂的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年度經(jīng)營績效考評責(zé)任書》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2019年第13次臨時董事會決議；

2、獨立董事關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見；

3、獨立董事關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購暨關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                       董事會

                                                                                                二〇一九年十二月九日