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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用        公告編號(hào)：2019-060

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年7月19日召開了2019年第9次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》等議案。關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)具體如下：

一、公司歷年聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況

公司自上市以來(lái)，一直聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱“正中珠江”）作為公司年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。2019 年5月14日，公司股東大會(huì)審議未通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱“正中珠江”）為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司需重新選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)。

二、公司聘任2019年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序說(shuō)明

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司制度要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，考慮上市公司審計(jì)服務(wù)的專業(yè)性，公司決定采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式選聘2019年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所，招標(biāo)結(jié)果由經(jīng)營(yíng)管理層確認(rèn)后，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意，提交董事會(huì)審議通過(guò)后，再提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后正式聘任，聘期一年。

1、資質(zhì)要求

具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資質(zhì)和證券期貨從業(yè)資格，熟悉上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)能力和豐富經(jīng)驗(yàn)。

2、審計(jì)費(fèi)用

公司2019年度審計(jì)費(fèi)用依照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則，參照公司2018年度審計(jì)費(fèi)用，根據(jù)邀請(qǐng)招標(biāo)實(shí)際情況確定。

3、相關(guān)授權(quán)

提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層按照公司邀請(qǐng)招標(biāo)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果由經(jīng)營(yíng)管理層確認(rèn)后，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意，提交董事會(huì)審議通過(guò)后，再提請(qǐng)股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后正式聘任，聘期一年。以后年度根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年度審計(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果，由公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議是否續(xù)聘。

三、獨(dú)立董事意見

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司制度要求，同時(shí)考慮上市公司審計(jì)服務(wù)的專業(yè)性，同意公司就2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行選聘。同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層按照公司邀請(qǐng)招標(biāo)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果由經(jīng)營(yíng)管理層確認(rèn)后，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議后，提交董事會(huì)審議通過(guò)后，提請(qǐng)股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后正式聘任，聘期一年。

四、備查文件

1、2019年第9次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                    董事會(huì)

二〇一九年七月十九日