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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用                編號：2018-026

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2018年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年4月12日（星期四）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2018年4月9日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于全資子公司向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，議案內(nèi)容詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的《關(guān)于全資子公司向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2018-027）

公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事劉雪濤女士回避表決，非關(guān)聯(lián)董事同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2018年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                              董事會(huì)  

                                                                                            二〇一八年四月十二日