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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2017-049

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會會議于2017年9月11日（星期一）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2017年9月7日以電子郵件方式送達(dá)各監(jiān)事。本次出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，會議由監(jiān)事會主席楊志斌女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》，關(guān)于本議案的具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》（公告編號：2017-050），監(jiān)事會已對變更部分募集資金用途的事項(xiàng)發(fā)表審核意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

審議結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會決議。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                 監(jiān)事會

                                                                                               二〇一七年九月十一日