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證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2017-048

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2017年9月11日（星期一）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2017年9月7日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》

關(guān)于本議案的具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2017-050），公司獨(dú)立董事已對(duì)變更部分募集資金用途事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目采用“EPC+O”模式推動(dòng)實(shí)施的議案》

為順利啟動(dòng)東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步提高項(xiàng)目的收益率，公司采用“EPC+O”模式推動(dòng)?xùn)|鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目實(shí)施。

審議結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于召開2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬于2017年9月27日（星期三）下午3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-051）。

審議結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)決議。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                     董事會(huì)  

                                                                                             二〇一七年九月十一日