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第八屆董事會第一次會議決議公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2015-02-04
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第八屆董事會第一次會議決議公告證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2015-012

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第一次會議于201524日(星期三)下午5:30在公司六樓會議室召開,出席會議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持,會議形成決議如下:

一、以9票同意, 0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》,選舉陳愛學(xué)先生為公司第八屆董事會董事長;

二、以9票同意, 0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》,選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會副董事長;

三、以9票同意, 0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長助理的議案》

聘任王明華先生為公司總經(jīng)理,任期為董事會審議通過之日起至201823日。

聘任何清先生、劉雪濤女士為公司副總經(jīng)理,任期為董事會審議通過之日起至201823日。

聘任曹暉女士為公司副總經(jīng)理、第八屆董事會秘書,任期為董事會審議通過之日起至201823日。

聘任徐化群先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期為董事會審議通過之日起至201823日。

聘任黃煥明女士為公司董事長助理(副總經(jīng)理級別),任期為董事會審議通過之日起至201823日。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

一五年二月四日

附件:

陳愛學(xué)簡歷:

陳愛學(xué),男,19568月出生,中共黨員,大學(xué)本科學(xué)歷,電氣工程師。曾任香港珠江船務(wù)企業(yè)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理,中山市交通運(yùn)輸局及中山市港航管理局副局長?,F(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司董事長,廣發(fā)證券股份有限公司董事,中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

蘇斌簡歷:

蘇斌,男,19787月出生,中共黨員,金融學(xué)碩士。曾任名力中國成長基金聯(lián)席董事、投資總監(jiān)及合伙人?,F(xiàn)任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理有限公司董事總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

王明華簡歷:

王明華,男,19726月出生,中共黨員,管理學(xué)碩士,工程師。曾任湖南美的客車制造有限公司總經(jīng)理,江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理,中山中裕市場物業(yè)發(fā)展有限公司董事長,中山公用市場管理有限公司董事長,中山市泰安市場開發(fā)有限公司董事長,中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事長,濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事,中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司董事,中山公用商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事,中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

何清簡歷:

何清,男,19762月出生,中共黨員,管理學(xué)碩士,經(jīng)濟(jì)師。曾任綏芬河中環(huán)水務(wù)有限公司總經(jīng)理、董事長,中環(huán)保水務(wù)投資有限公司投資與資本運(yùn)營部總經(jīng)理?,F(xiàn)任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

劉雪濤簡歷:

劉雪濤,女,19659月出生,中共黨員,工程碩士,高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理,中山市供水有限公司執(zhí)行董事,中山市污水處理有限公司執(zhí)行董事,中山市西區(qū)沙朗供水有限公司董事長,中山中法供水有限公司董事長,中山市大豐自來水有限公司董事長,濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

曹暉簡歷:

曹暉,女,197011月出生,中共黨員,管理學(xué)碩士,高級政工師。曾任中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事、營運(yùn)管理部總監(jiān)、安全辦主任?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、營運(yùn)管理部總監(jiān),中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

徐化群簡歷:

徐化群,男,196211月出生,工商管理碩士,中國注冊會計(jì)師,會計(jì)學(xué)講師。曾在中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司任總裁助理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理,在天大實(shí)業(yè)(中國)有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān),中山海納鑫投資管理有限公司任執(zhí)行董事?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、物業(yè)開發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理,中山中裕市場物業(yè)發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理,中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司董事長,中山市供水有限公司監(jiān)事,中山市污水處理有限公司監(jiān)事,中山銀達(dá)擔(dān)保投資有限公司董事,中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

黃煥明簡歷:

黃煥明,女,19662月出生,中共黨員,企業(yè)管理碩士。曾任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理,中山中匯投資集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長助理,濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事,中海廣東天然氣有限責(zé)任公司董事,中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

上一頁:關(guān)于廣發(fā)證券2015年1月經(jīng)營情況主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公告
下一頁:第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
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