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 證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2014-030

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2014年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2014年5月29日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

 一、以8票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《聘任黃煥明女士為公司董事長(zhǎng)助理》的議案；

二、以8票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《聘任曹暉女士為公司副總經(jīng)理》的議案，同意聘任曹暉（簡(jiǎn)歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2015年11月；

三、以8票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《聘任公司第七屆董事會(huì)秘書》的議案，同意聘任曹暉為公司第七屆董事會(huì)秘書，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2015年11月；

四、以8票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《提名曹暉為公司第七屆董事會(huì)董事候選人》的議案，同意提名曹暉為公司第七屆董事會(huì)董事候選人并提交股東大會(huì)選舉；

五、以8票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《召開(kāi)2014年第2次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案，公司擬于2014年6月16日（星期一）上午在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2014年第2次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)于2014年5月30日在巨潮網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開(kāi)2014年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2014-031）。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                    董事會(huì) 

                                    二〇一四年五月二十九日

曹暉簡(jiǎn)歷：

曹暉，女，1970年11月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，高級(jí)政工師。曾任中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨總支副書記、工會(huì)主席、營(yíng)運(yùn)管理部總監(jiān)、安全辦主任。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。