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 證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2014-002

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2014年第1次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年第1次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2014年1月7日（星期二）以通訊表決方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》。

薪酬與考核委員會(huì)成員變更后的組成情況如下：

                                                                                                 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                                                                                     董事會(huì) 

                                                                                                                                                                           二〇一四年一月七日