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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2013-031

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2013年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2013年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2013年8月5日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到8人，董事張磊因公外出，特委托董事黃煥明代為表決。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以4票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司與中山中法供水有限公司、中山市大豐自來(lái)水有限公司2013年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：2012年11月16日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)聘任劉雪濤女士為公司的副總經(jīng)理，因劉雪濤任職中法水務(wù)、大豐水務(wù)兩家公司的董事長(zhǎng)，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，于2012年11月16日起，中法水務(wù)與大豐水務(wù)均成為公司的關(guān)聯(lián)法人。議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、王明華、黃煥明、徐化群均已回避表決，關(guān)聯(lián)董事黃煥明代董事張磊表決的一票已回避表決，余下4位董事行使了表決權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事宜出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

二、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《中山公用關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》。

三、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。

                                                                                                                                               中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                             董事會(huì) 

                                                                                                                                            二〇一三年八月五日