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 證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2013-020

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2013年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2013年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2013年5月2日（星期四）以通訊表決方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。由于中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司的法定代表人為陳愛學(xué)先生，陳愛學(xué)先生系公司的法定代表人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.2.1的要求，關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、黃成平、張磊、王明華、黃煥明、徐化群需要回避表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于中山市供水有限公司發(fā)起設(shè)立中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司的議案》。 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                 董事會(huì) 

                                                                                                                              二〇一三年五月二日