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 證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2013-008

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2013年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2013年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2013年3月11日（星期一）以通訊表決方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。由于中匯集團(tuán)是公司的大股東，持有公司62.25%的股份，此次掛牌交易只有中匯集團(tuán)一家報(bào)名參加，并取得參與中山公用工程有限公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的中標(biāo)資格，其行為與上市公司已構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。所以，關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、黃成平、王明華、黃煥明、張磊及徐化群均回避表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于中匯集團(tuán)通過(guò)進(jìn)場(chǎng)交易方式購(gòu)買公司轉(zhuǎn)讓的中山公用工程有限公司45%股權(quán)的議案》。 

                                                                                                                                                      中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                           董事會(huì) 

                                                                                                                                                    二〇一三年三月十一日