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 證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2012-045 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第十三次會議于2012年10月27日（星期六）下午4：00以現(xiàn)場及通訊表決結合方式召開，現(xiàn)場召開地點在舟山市普陀山祥生大酒店會議室，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2012年第三季度報告>的議案》。

二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于提名第七屆董事候選人的議案》，同意提名陳愛學、黃成平、黃煥明、王明華、張磊、徐化群為公司第七屆董事會董事候選人，提名鳳良志、王軍、謝勇為公司第七屆董事會獨立董事候選人，同意將上述候選人提交股東大會選舉（候選人簡歷附后）。

三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂公司<信息披露事務管理制度>的議案》。

四、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于制定公司<投資管理制度>的議案》。

五、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2012年第2次臨時股東大會的議案》，定于2012年11 月16 日上午在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開。

                                                中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                          董事會 

                          二〇一二年十月二十七日

附件：

董事、獨立董事候選人簡歷

一、董事候選人

1、陳愛學，男，1956年8月出生，中共黨員，大學本科學歷，電氣工程師。曾任香港珠江船務企業(yè)集團有限公司董事、副總經(jīng)理，中山市交通運輸局及中山市港航管理局副局長?，F(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司黨委書記、董事長，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事長, 廣發(fā)證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司副董事長。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

2、黃成平，男，1963年9月出生，中共黨員，大學本科學歷，會計師、大學講師。曾任中山市國資委產(chǎn)權管理科科長、規(guī)劃發(fā)展科科長、辦公室主任、副調(diào)研員、總會計師?，F(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司董事、總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

3、黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業(yè)管理碩士。曾任香港岐江財務有限公司董事、副總經(jīng)理，香港華捷企業(yè)有限公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

4、王明華，男，1972年6月出生，中共黨員，管理學碩士，工程師。曾任美的威尚科技產(chǎn)業(yè)集團公司投資總監(jiān)、云南美的客車制造有限公司、湖南美的客車制造有限公司總經(jīng)理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

5、張磊，男，1970年12月出生，中共黨員，經(jīng)濟學碩士，中國注冊會計師，會計師、經(jīng)濟師。曾任職于太平洋證券有限責任公司籌備組、任太平洋證券深圳營業(yè)部總經(jīng)理、太平洋證券深圳管理總部籌備組負責人，曾于深圳鵬城會計師事務所有限公司任職?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理，中海廣東天然氣有限責任公司董事，重慶市公眾城市一卡通有限責任公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

6、徐化群，男，1962年12月出生，工商管理碩士，中國注冊會計師，會計學講師。曾在中山公用事業(yè)集團有限公司任總裁助理、財務部總經(jīng)理，在天大實業(yè)（中國）有限公司任財務總監(jiān)，中山海納鑫投資管理有限公司任執(zhí)行董事?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司財務總監(jiān)，中山銀達擔保投資有限公司董事，中山市供水有限公司監(jiān)事，中山市污水處理有限公司監(jiān)事，中海廣東天然氣有限責任公司監(jiān)事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

二、獨立董事候選人

1、鳳良志，男，1953年8月出生，中共黨員，管理學博士，經(jīng)濟學碩士，高級經(jīng)濟師。曾任安徽省政府辦公廳二辦副主任；安徽省國際信托投資公司副總經(jīng)理；安徽省證券管理辦公室主任；香港黃山有限公司董事長、總經(jīng)理；安徽國元控股（集團）有限責任公司董事長、黨委書記，安徽國元信托投資有限責任公司董事長；國元證券股份有限公司董事長?，F(xiàn)任國元證券股份有限公司董事、黨委書記，兼任安徽國元控股（集團）有限責任公司黨委書記、長盛基金管理有限公司董事長。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

2、王軍，男，1954年2月出生，中共黨員，一級高級會計師，獲國務院特殊津貼。曾獲全國企業(yè)文化理論成果獎、“十五”期間優(yōu)秀總會計師、2007年黑龍江最受關注企業(yè)家、全國企業(yè)文化優(yōu)秀工作者等光榮稱號及殊榮。曾先后擔任東安發(fā)動機制造集團總會計師、副總經(jīng)理；東安發(fā)動機制造集團董事、副總經(jīng)理；哈航集團董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；東安黑豹股份有限公司董事長；哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國航空科技工業(yè)股份有限公司副總裁兼財務總監(jiān)；中航工業(yè)投資控股有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

3、謝勇，男，1971年10月出生，中共黨員，碩士研究生學歷?，F(xiàn)任深圳中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理公司董事執(zhí)行副總裁，廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理公司董事總經(jīng)理，兼任湖南中科岳麓創(chuàng)業(yè)投資公司董事總經(jīng)理，湖南中科瀏陽河創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事總經(jīng)理，廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司董事，惠州碩貝德無線科技股份公司董事，中炬高新技術實業(yè)（集團）股份有限公司獨立董事，深圳創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會副會長，廣州市股權投資行業(yè)協(xié)會會長，天津（中國）股權投資基金協(xié)會發(fā)起人理事，中國股權投資50人論壇執(zhí)行副秘書長。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。